Chi è obbligato ad applicare la normativa antiriciclaggio?
I «soggetti obbligati» elencati dall'art. 3 del D.Lgs. 231/2007. Tra i professionisti: commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori legali, notai e avvocati per determinate operazioni. Sono inoltre destinatari gli intermediari bancari e finanziari e diversi operatori non finanziari, come agenti in affari che svolgono attività in mediazione immobiliare, compro oro e prestatori di servizi relativi a valute virtuali.
Il servizio sostituisce il professionista negli obblighi antiriciclaggio?
No. Gli obblighi restano in capo al soggetto obbligato. Il servizio fornisce metodo, procedure, strumenti e supporto specialistico per adempierli correttamente e per documentarli in modo da reggere a un controllo.
Da dove si parte?
Da un check-up dei presidi esistenti: autovalutazione del rischio, procedure interne, fascicoli di adeguata verifica, conservazione e formazione. Il risultato è un piano di adeguamento con priorità chiare, su cui costruire le attività successive.
Chi eroga concretamente il servizio?
Contify è il referente unico e coordina il progetto. Le attività di consulenza sono svolte da uno studio partner specializzato in consulenza Tax & Legal, con professionisti abilitati.
La formazione del personale è obbligatoria?
Sì. L'art. 16 del D.Lgs. 231/2007 richiede ai soggetti obbligati programmi permanenti di formazione per la corretta applicazione della normativa. Progettiamo percorsi calibrati sui ruoli dello studio o dell'impresa: titolari, collaboratori e addetti.
Quanto costa?
Dipende dalla dimensione della struttura, dal numero di clienti da presidiare e dai presidi già in essere. Dopo il check-up iniziale ricevi un preventivo su misura, senza impegno.
Che differenza c'è con il software Contify AR?
Outsourcing Antiriciclaggio è un servizio di consulenza: metodo, procedure, formazione e presidio continuativo, erogati con uno studio partner Tax & Legal, a preventivo. Contify AR è il software in cloud con cui lo studio fa da sé gli adempimenti, a canone annuo. Si possono combinare: il servizio può usare Contify AR come strumento di lavoro e Contify AR può partire con un check-up iniziale.